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东北电气:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告_交易所公告_市场

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-05-14
摘要:

  防护法典:000585 份略号:东北电气 份公报号:2018-011

  东北电瓦斯发达使产生关系股份有限公司

  首次暂时隐名大会召集的准时的性公报

  经东北电瓦斯发达使产生关系股份有限公司(以下略号“公司”)姓届董事会第十八次

  看重和经过议论,该公司定于2018年3月20日(星期二)10:00召集2018年度首次暂时隐名大会,公司已于2018年2月2日收回了《关心召集2018高音的届暂时隐名大会的注意到》(公报编号:2018-007)。

  隐名大会与现场由舆论决定同时举行。,停飞列席隐名的全挂在脸上辩论总计,依柴纳证监会《关心提高社会公众股隐名权益备款以支付的若干主力队员》和公司条例第七十四岁条主力队员必要再次收回注意到的命令,这次隐名大会使担忧事项公报如次:

  一、议论召集的基本情况

  (1)隐名大会议论:2018高音的届暂时隐名大会

  (二)隐名大会会议召集人:经本公司姓届董事会第十八次看重和经过议论,本董事会提请召集2018高音的届暂时隐名大会。

  (三)议论的正确性、合规性:隐名大会契合使担忧主力队员、行政规章、主力队员、标准化文章和条目的使担忧主力队员和命令。

  (四)议论日期、时期:

  1。现场议论时期:2018年3月20日(星期二)午前10时。:00;

  2。电网络开票时期:深圳防护市网上开票时期

  3月20日9:30、11:30:13:00至15:00;经过深圳防护市网上开票体系开票。

  的时期为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。

  (五)召集议论的方法:隐名大会在现场由舆论决定和议论上举行。。

  (六)议论记载日期:

  A股:2018年 3月 9日

  公司和董事会的占有构件都抵押权了我的真实质地。、正确、完整的,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或重要的忽略。

  H股:2018年 2月 14天

  (七)考勤宾语:

  1。到决定性的 2018 年 3 月 9 决定性的有朝一日在柴纳防护记载结算有限责任公司

  公司完全符合公司 A股所有的隐名;

  2。为决定列席隐名大会的合适的,H SH,咱们公司将 2018 年 2 月 15

  日至 2018年 3月 20天(包含头包括第一天和最后一天,包含完毕),分离H股隐名的使产生关系记载。于 2018年 2月 14天收盘时记载在册的隐名有权列席议论并于会上由舆论决定;

  三。占有想伴随议论的隐名都必要 2018年 2月 14天后期 16:30 前,将占有过

  户籍文章连同互相牵连的份,都归还给,地址是香港北角电气路。 148

  号 21 楼 2103B 室,Bao De长防护记载股份有限公司;想伴随议论的隐名必要填写申报表。

  并于 2018年 2月 28天前,寄回本公司;

  4。隐名列席大会由舆论决定权的隐名,它有权制定每一或多个个人的,其中的哪一个其中的哪一个该当。

  隐名其中的哪一个作为隐名的代理人,列席并投投票同意者;

  5。隐名代理人的信赖设计一个版式及辩解

  隐名会召集的时期实足 24 咱们将退还给咱们公司或咱们公司的H股让记载处。,方为无效;

  6。公司董事、监事和高级管理人员;

  7。公司受雇的辅导员、审计机关的代表和专业人士。

  (八)议论遗址:江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23层公司议论室。

  二、议论看重事项(一)瑞华记账人公司(特别普通包起来)续展动机

  提议继续聘任瑞华记账人公司(特别普通包起来)为公司二〇一七年度记账人审计机构,就事一年的期间,辩解董事会决定其赏金。

  应特别标注重音超过议论的事项。:无

  使担忧前述的提议的特殊情况,请参阅咱们的网站

  潮流信息网 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站

  互相牵连公报。

  三、提案编码

  表一:隐名大会提案法典表

  提案编码 该提案的命名被重印,该栏可以被开票而无Cu。 瑞华记账人公司(特别普通包起来)续展动机

  √

  四、议论记载法

  ㈠ 记载方法:伴随这次议论的占有隐名不得不主宰本身的生产能力证和份。

  记载机关传导记载手续;隐名辩解的代理人该当主宰首长的记账人凭证。、辩解代理服现役的器、客户生产能力证;团体隐名主宰团体资格的代理服现役的器、团体营业执照硬拷贝和公司防护导致硬拷贝,和列席人个人生产能力证到本公记载机关传导记载手续。隐名可经过邮递员或描绘记载(见附件)。

  ㈡ 记载时期:2018年 3月 闭会20个三十分钟前。

  ㈢ 记载遗址:江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23层公司议论室。

  五、分担电网络开票的详细操作工序

  公司将为占有隐名供给物各种设计一个版式的开票平台。,公司隐名可以经过深圳防护市市体系和互联网网络开票体系()伴随电网络开票,电网络开票的详细操作工序见附件一。

  六、对立面事项

  1、议论节目主持人:

  联 系 人:朱新广,吴晓欢通信及行为地址:江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23层

  邮 编:213022

  亲属电话:0519-69818116

  亲属描绘:0519-69818115

  2、议论费:隐名大会议论的半,分担隐名的调适与使近亲繁殖照料。

  七、备查文章

  1。董事会召集隐名大会的提议;

  2。前述的文章的为电影写剧本。

  东北电瓦斯发达使产生关系有限董事会

  3月13日18,二

  附件一: 分担电网络开票的详细操作工序

  1。电网络开票顺序

  1. 权益股的开票法典和开票缩写:

  开票法典:360585;

  缩略由舆论决定:东权开票。

  2。开票支持的话或总统选举人票。

  占有隐名的提案都争辩积聚开票提案。,开票由舆论决定:允许、支持、弃权。

  三。隐名由舆论决定普通法案,被治疗对占有对立面提案表达相通支持的话,不计积聚。

  隐名反复普通法案和详细提案时,经过首次无效开票。也许隐名概要的思索详细提案,开票由舆论决定普通法案,已由舆论决定的详细提案的由舆论决定支持的话必然要:,对立面非由舆论决定提案该当因为遗传因子的开票支持的话。;也许先由舆论决定普通法案,开票同意每一详细提案,以普通法案的由舆论决定为准。。

  二. 深圳防护市市体系的由舆论决定顺序

  1. 开票时期:2018年 3月 20天的市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—

  15:00。

  2. 隐名可登录防护公司市客户开票由舆论决定。

  三. 深圳份选择能力网上开票规定的由舆论决定顺序 互联网网络开票体系开端开票的时期是 2018 年 3 月 19 天(在隐名大会召集前的秒天) 3:00,完毕时期是 2018年 3月 20天(隐名大会完毕之日)

  后期 3:00。

  2. 隐名经过电网络开票体系开票。,需依《深圳防护市金融家电网络通信生产能力认同事情率直的(2016年改变)》的主力队员传导生产能力认同,达到深圳防护市数字证书或深圳份EXC。详细的认同工序可以登录到互联网网络开票体系。 主力队员指挥栏。

  三。隐名停飞进入服现役的密码电文或数字C,可登录 经过深圳防护市网上开票体系开票。

  附件二: 辩解代理服现役的器

  兹全权大使付托 绅士/妻代表我本身(或公司)伴随东北电力。

  瓦斯发达使产生关系股份有限公司 2018高音的届暂时隐名大会,而不是行使公认。

  首长签名: 客户生产能力证号码(营业执照完全符合号):

  主宰使产生关系的客户数: 首要隐名账目:

  付托日期:

  基于信用的签字的签字人: 基于信用的的生产能力证号码:

  隐名大会由舆论决定支持的话表(请参阅):

  提案编码 提案命名 凡例 允许 支持 本喊出名字以寻找弃权可无积聚开票由舆论决定 瑞华记账人公司(特别普通包起来)续展动机

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责任编辑:cnfol001

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